如何避免外匯保證金詐騙？

ForeignEX板似乎過段時間就會有人來問外匯保證金經紀商相關問題

這次我打算直接把完整的SOP寫出來，讓大家自己去查詢相關的登記資料

以後再有類似的問題可以直接這樣處理

作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: ForeignEX
標題: Re: [舉手] 關於GFS致富公司的外匯保證金交易平台
時間: Sat Dec 6 13:29:18 2008

※ 引述《zombierosa (狂聽音樂為了節目)》之銘言：
: 該公司的網址如下
: http://www.gfsforex.com/tra/index.htm
: 有人問我這間公司如何
: 是不是讓一般人可以自由用保證金下單
: 只要付３０％保證金，可以操作槓桿，賺外匯
: 有一位母親很緊張，跑來問我這有沒有問題
: 我看了一下，網站上說，有美國各項法規的執照，
: 但是保證金匯到美國銀行的單一戶頭，而不是客戶自己的戶頭，
: 讓我有點疑心
: 可是乍看之下好像沒什麼問題，因為損失的頂多就是那３０％的保證金而已
: 因為我對TRADE　FX沒啥興致，不了解有人可以用這個來賺錢
: 所以對這種平台不太熟，
: 請問一下，
: 大家覺得這有沒有問題呢。

( 以下所謂合法為美國法律 )

有沒有問題的範圍太廣，如果說問的是有沒有合法登記倒是可以查得到

但是就算有”合法登記”，也不代表100%安全

關於外匯保證金資金安全問題，可以看一下我之前發的這一篇

http://0rz.tw/e15aj

不過比較能掌握的大概也只能從有沒有合法登記判斷吧…

要查這類外匯保證金經紀商有沒有合法登記，大概有下列幾個步驟

1. 查 NFA 是否有相關註冊資料

外匯保證金經紀商通常只要有 NFA 跟 CFTC 註冊就算所謂”合法”

所以第一步先查 NFA 註冊資料

各經紀商的網頁上都會列出 NFA ID，可以到 NFA 網站查詢是否有登記

包括違規記錄也會在 NFA 網站列出，直接查詢網址如下：

http://www.nfa.futures.org/basicnet/

2. 查 CFTC 是否有相關註冊資料

第二步就是到 CFTC 去看看註冊資料及相關財務資訊

http://www.cftc.gov/marketreports/financialdataforfcms/index.htm

直接查詢PDF或EXCEL檔，有註冊在 CFTC 的經紀商都會列在裡面

裡面還有一些淨資產的相關資訊和是否有客戶獨立帳戶等等的資料

資料欄位解釋請看：

http://www.cftc.gov/marketreports/financialdataforfcms/fcm_aboutreport.html

3. 資訊驗證

當在前兩步都查到註冊資料時，先別太開心

請回頭把在 NFA 與 CFTC 查到的註冊名稱丟到 Google 和 Yahoo 等搜尋引擎查看看

避免出現假網站詐騙的情況，有時你一搜尋查到的網站跟你原本看的網站不一樣

要不就是網站看起來一樣，但是匯款帳號是不同的 XDDD

甚至於有些中文網站是 Introducing Broker 成立的，要特別注意

關於 Introducing Broker 的相關問題可以參考這篇：http://0rz.tw/645cu

這時候就要仔細去查看看到底哪一個是真的…

萬一匯到詐騙的帳號，錢可是很難回來的

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如果有照著以上的方法做

就可以看到問題中該公司註冊名稱為 GFS FOREX & FUTURES INC

NFA ID：0316995

NFA註冊資料：http://www.nfa.futures.org/basicnet/Details.aspx?entityid=0316995

目前無違規記錄

CFTC也有註冊資訊，財務資訊尚可 ( 以 CFTC 200810 目前最新資料來看 )

Google查詢 NFA 註冊名稱&quotGFS FOREX & FUTURES INC”

查到網址為：http://www.gfsforex.com/

所以問題中所給的網址應該是對的，再比對中英文網站的匯款帳號也相同

大致上看來問題不大，但是我不保證絕對沒有問題，原因請看我給的第一個連結

建議要玩可以找資本大一點的公司玩，不要因為有中文網站就選有中文的

想玩外匯就認命一點看英文，不想看英文還是不要玩比較好

整體來說，我不推這間…

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※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.207.1 (12/06 13:32)

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